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申搏亚洲:银泰黄金:2019年第三次历久股东大会的法例熟识书

 
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北京市康达律师事件

对于银泰黄金株式会社

2019年第三次历久股东大会的法例熟识书

康达股会字[2019]第0578号



致:银泰黄金株式会社

北京市康达律师事件所(如下简称“本所”)承受银泰黄金株式会社(以
下简称“公司”)的拜托,指派本所律师插手公司2019年第三次历久股东大会(以
下简称“本次会议”)。


本所律师依照《中华人平易近共以及国公法律》(如下简称“《公法律》”)、《中华
人平易近共以及国证券法》(如下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会轨则》(如下
简称“《股东大会轨则》”)、《深圳证券生意停业所上市公司股东大会网络投票推行细
则》、《银泰黄金株式会社章程》(如下简称“《公司章程》”)等规矩,便本
次会议的汇合以及召开流动、汇合人以及列席人员的资格、表决流动和表决机能发
表法例熟识。


对于本法例熟识书,本所及本所律师谨作下列注明:

(1)在本法例熟识书中,本所及本所律师仅便本次会议的汇合以及召开流动、
汇合人以及列席人员的资格、表决流动和表决机能举行查对以及见证并发表法例意


见,

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,差距过错本次会议的议案内容及其所波及的毕竟以及数据的齐备性、实在性以及精确
性发表熟识。


(2)本所及本所律师凭据《证券法》、《律师事件所处置证券法例停业办理
法度样板》以及《律师事件所证券法例停业执业轨则》等规矩和本法例熟识书出具日
晚年已发作的或许存在的毕竟,残酷尝试了法定职责,遵循了勤奋尽责以及恳切
阵容绳尺,举行了充实的核检修证,包管本法例熟识书所认定的毕竟实在、精确、
齐备,

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,所发表的论断性熟识非法、精确,不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重
脱漏,并对此承当照顾法例责任。


(3)公司已经向本所及本所律师包管并答理,其所颁布或供给的与本次会议
无关的文件、原料、理会以及其余信息(如下合称“文件”)均实在、精确、齐备,
相关歪本或复印件与原件一概,所颁布或供给的文件不存在卖弄纪录、误导性陈
述或许严重脱漏。


(4)本所及本所律师同意将本法例熟识书作为公司本次会议的必备文件予
以书记,未经本所及本所律师过后书面同意,

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,任何人不患大将其用作其余任何目的。


基于上述,本所律师依照无关法例、行政律例、一切规章以及尺度性文件的要
求,服从律师行业公认的停业类型、德性尺度以及勤奋尽责精神,出具法例熟识如
下:

1、本次会议的汇合以及召开流动

(一)本次会议的汇合

本次会议经公司第七届董事会第两十次会议遴选同意召开。


依照颁布于指定信息流露媒体的《银泰黄金株式会社对于召开2019年
第三次历久股东大接见告的书记》《银泰黄金株式会社对于召开2019年第三
次历久股东大接见告的提示性书记》,公司董事会于本次会议召开15日前以书记
方法告知了扫数股东,对本次会议的召开功夫、所在、列席人员、召开方法、审
议事情等举行了流露。


(两)本次会议的召开


本次会议给与现场会议以及网络投票相云集的方法召开。


本次会议的现场会议于2019年11月29日14:30时在北京市旭日区建外大
街2号银泰焦点C座5103公司会议室召开,由杨海飞师长教师掌管。


本次会议的网络投票功夫为2019年11月28日至2019年11月29日,个中,
经过深圳证券生意停业所生意停业细碎举行网络投票的留意功夫为2019年11月29日上
午9:30-11:30、下昼13:00-15:00;经过深圳证券生意停业所互联网投票细碎举行网络
投票的留意功夫为2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00时代的
肆意功夫。


综上所述,

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,本所律师以为,本次会议的汇合以及召开流动契合《公法律》《股
东大会轨则》等法例、行政律例、一切规章、尺度性文件和《公司章程》的规
定。


两、汇合人以及列席人员的资格

(一)本次会议的汇合人

本次会议的汇合工资公司董事会,契合《公法律》《股东大会轨则》等法例、
行政律例、一切规章、尺度性文件和《公司章程》的规矩。


(两)列席本次会议的股东及股东代理人

列席本次会议的股东及股东代理人盘算15名,代表公司有表决权的股份共
计778,419,842股,占公司有表决权股份总数的39.2473%。


一、列席现场会议的股东及股东代理人

依照中国证券刊出结算有限责任公司深圳分公司供给的股东名册、列席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权拜托书等原料,列席本次会议现场会
议的股东及股东代理人盘算5名,代表公司有表决权的股份盘算703,936,774股,
占公司有表决权股份总数的35.4919%。


上述股份的悉数工资结束2019年11月21日支市后在中国证券刊出结算有
限责任公司深圳分公司刊出在册的公司股东。


二、插手网络投票的股东


依照深圳证券信息有限公司供给的数据,插抄本次会议网络投票的股东盘算
10名,代表公司有表决权的股份盘算74,483,068股,占公司有表决权股份总数
的3.7554%。


上述插手网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司考证其身份。


三、插抄本次会议的中小投资者股东

在本次会议中,经过列席现场会议或插手网络投票的中小投资者股东盘算
12名,代表公司有表决权的股份盘算75,752,406股,占公司有表决权股份总数
的3.8194%。


(三)列席或缺席现场会议的其别人员

在本次会议中,列席或缺席现场会议的其别人员蕴含公司董事、监事、初级
办理人员,和本所律师。


综上所述,本所律师以为,本次会议的汇合人以及列席人员均契合无关法例、
行政律例、一切规章、尺度性文件和《公司章程》的规矩,该等人员的资格合
法有效。


3、本次会议的表决流动以及表决机能

(一)本次会议的表决流动

本次会议给与现场会议以及网络投票相云集的方法召开。现场会议以书面记名
投票的方法对会议告知书记中所列议案举行了表决,并由股东代表、监事代表以
及本所律师稀奇举行计票、监票。网络投票的统计机能由深圳证券信息有限公司
向公司供给。现场会议的书面记名投票及网络投票终场后,本次会议的监票人、
计票人将二项机能举行了来到统计。


(两)本次会议的表决机能

本次会议的表决机能下列:

一、审议经过对于互换2019年度审计机构的议案

该议案的表决机能为:778,419,842股同意,占列席本次会议的股东及股东


代理人所持有表决权股份总数的100%;0股赞同,占列席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占列席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0%。


个中,中小投资者股东对该议案的表决机能为:75,752,406股同意,占列席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100%;0股赞同,占列席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占列席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。


二、审议经过对于改革公司策划范畴的议案

该议案的表决机能为:778,419,842股同意,占列席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的100%;0股赞同,占列席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占列席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0%。


个中,中小投资者股东对该议案的表决机能为:75,752,406股同意,占列席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100%;0股赞同,占列席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占列席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。


三、审议经过对于改动《公司章程》部门条目的议案

该议案的表决机能为:778,419,842股同意,占列席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的100%;0股赞同,占列席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占列席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0%。


个中,中小投资者股东对该议案的表决机能为:75,752,406股同意,占列席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100%;0股赞同,占列席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占列席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。


综上所述,本所律师以为,本次会议的表决流动以及表决机能契合无关法例、
行政律例、一切规章、尺度性文件和《公司章程》的规矩,非法有效。



4、论断熟识

本所律师以为,本次会议的汇合以及召开流动、汇合人以及列席人员的资格、表
决流动以及表决机能契合《公法律》《股东大会轨则》等法例、行政律例、一切规
章、尺度性文件和《公司章程》的规矩,均为非法有效。


本法例熟识书一式两份,具备等同法例效逸。


(如下无歪文)




(本页无歪文,为《北京市康达律师事件所对于银泰黄金株式会社2019年
第三次历久股东大会的法例熟识书》签字盖章页)





北京市康达律师事件所(公章)





单位担任人: 乔佳平 包揽律师:李一帆











包揽律师:马双双











2019年11月29日




  中财网

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